本報(bào)訊近日，建行忻州開發(fā)區(qū)支行憑借專業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)識別能力和高效的警銀協(xié)作機(jī)制，成功阻斷一起涉詐資金取現(xiàn)案件，有效保護(hù)了人民群眾的財(cái)產(chǎn)安全。
6月12日下午，一名自稱張某的太原籍客戶來到該支行辦理大額取現(xiàn)預(yù)約業(yè)務(wù)。在業(yè)務(wù)辦理過程中，支行工作人員嚴(yán)格按照工作流程，詳細(xì)詢問資金用途。張某接通所謂“老板”薛某電話后，對方聲稱該筆資金用于支付農(nóng)民工工資，且因勞動部門介入需次日完成支付。這一異常情況立即引起工作人員的警覺。
次日清晨，當(dāng)張某再次前來辦理取現(xiàn)業(yè)務(wù)時(shí)，工作人員通過系統(tǒng)查詢發(fā)現(xiàn)該賬戶已被列入涉賭涉詐管控名單，且處于司法凍結(jié)狀態(tài)。支行立即啟動應(yīng)急預(yù)案：一方面安排專人安撫客戶情緒，避免打草驚蛇；另一方面迅速與忻州市公安局反詐中心取得聯(lián)系。
經(jīng)警方調(diào)查確認(rèn)，張某賬戶內(nèi)資金確系電信網(wǎng)絡(luò)詐騙所得。目前，張某已被公安機(jī)關(guān)依法采取強(qiáng)制措施，案件正在進(jìn)一步偵辦中。
忻州市公安局反詐中心相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，此次案件的成功攔截，充分展現(xiàn)了建行員工高度的職業(yè)敏感性和專業(yè)的反詐能力，是警銀協(xié)作的又一成功范例。
建行忻州開發(fā)區(qū)支行負(fù)責(zé)人表示，該行將繼續(xù)深化“全民反詐”工作，為維護(hù)金融秩序和社會穩(wěn)定貢獻(xiàn)建行力量。（朱敏）
（責(zé)任編輯：梁艷）
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