國際在線遼寧頻道消息：3月17日，鞍山市公安局公布破獲案例。不久前，鞍山公安鐵東分局連續(xù)偵查摸排、多部門一體化協(xié)同作戰(zhàn)，成功打掉一個盤踞本地的“跑分”洗錢犯罪團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人6名，扣押涉案手機(jī)8部、作案手機(jī)卡17張、對公賬戶3套。據(jù)初步統(tǒng)計，涉案流水超1700余萬元，開啟了2022年鐵東公安重拳打擊電信詐騙的新攻勢。
今年2月末，鞍山舊堡派出所接到“斷卡行動”線索，近幾個月內(nèi)，鞍山各地銀行網(wǎng)點辦出的數(shù)十張銀行卡涉及全國多地電詐案件。派出所民警圍繞開卡人員的相關(guān)信息展開深度追查，經(jīng)過多天細(xì)致的調(diào)查，已充分掌握并鎖定犯罪嫌疑人馬某的犯罪證據(jù)及其住所，經(jīng)過連續(xù)3天的蹲守，于3月4日將犯罪嫌疑人馬某抓獲。經(jīng)訊問，犯罪嫌疑人馬某對其販賣銀行卡的違法犯罪事實供認(rèn)不諱。
警方抓獲犯罪嫌疑人 供圖 鞍山公安局
通過調(diào)查，民警發(fā)現(xiàn)，犯罪嫌疑人馬某在鞍山鐵東區(qū)內(nèi)來往頻繁，區(qū)內(nèi)極可能隱藏著嫌疑人洗錢的“水房”。據(jù)馬某交代，他多次將銀行卡賣給洗錢團(tuán)伙的鄧某后，由鄧某負(fù)責(zé)尋找洗錢地點進(jìn)行洗錢操作。結(jié)合馬某的供詞，舊堡派出所民警順藤摸瓜，又發(fā)現(xiàn)這伙在鞍山本地幫境外詐騙分子洗錢的犯罪分子。
在進(jìn)一步的調(diào)查中，民警查明了該洗錢團(tuán)伙的作案流程。該團(tuán)伙共有6人，由鄧某負(fù)責(zé)尋找販賣銀行卡的卡主。在一次交流中，鄧某得知馬某靠販賣銀行卡獲利，于是聯(lián)系上馬某，讓馬某將辦理的銀行卡賣給自己，鄧某經(jīng)過審核后將馬某帶到洗錢的“水房”；在經(jīng)過團(tuán)伙頭目王某的進(jìn)一步審核后，由王某聯(lián)系境外詐騙組織；境外詐騙組織通過詐騙手段讓被騙群眾將錢財匯入馬某銀行卡內(nèi)，再由馬某將銀行卡內(nèi)的錢財轉(zhuǎn)到境外詐騙分子手中，從而達(dá)到“洗錢”目的。
團(tuán)伙中組織分工明確，作案手法、地點極其隱蔽，抓捕難度極大。根據(jù)這一情況，舊堡派出所民警立即轉(zhuǎn)變策略，從邊緣人員入手對鄧某實施抓捕，于3月7日將鄧某抓獲。經(jīng)過連夜突審，犯罪嫌疑人鄧某交代了其洗錢的犯罪事實。
為避免團(tuán)伙其他成員聞風(fēng)而逃，派出所抽調(diào)骨干民警兵分四路連夜對團(tuán)伙另外四名成員實施抓捕。3月8日，該犯罪團(tuán)伙中的趙某、馬某落網(wǎng)。到案后，犯罪嫌疑人趙某、馬某交代了團(tuán)伙整個洗錢的犯罪過程。
至此，該電信詐騙洗錢團(tuán)伙多數(shù)成員已落網(wǎng)，但團(tuán)伙頭目王某及成員孫某并未到案。辦案民警經(jīng)過大量的調(diào)查，都未能捕捉到王某和孫某的藏匿信息。由于聯(lián)系不上其他成員，王某已經(jīng)警覺，給抓捕工作造成了一定難度。“就算大海撈針，也要給他撈出來！”派出所采取擴(kuò)散式調(diào)查，在王某、孫某可能出現(xiàn)的地點進(jìn)行巡查。
3月9日晚，民警終于在鞍山市立山區(qū)巡查中發(fā)現(xiàn)了嫌疑人王某駕駛的嫌疑車輛。路上，王某極其狡猾，不斷調(diào)轉(zhuǎn)車頭駛向人群密集地點。由于抓捕時機(jī)不成熟，民警果斷放棄抓捕。3月11日上午，王某駕駛的車輛再次出現(xiàn)，民警看準(zhǔn)時機(jī)實施抓捕。無巧不成書，該車內(nèi)駕駛?cè)藛T竟是孫某。經(jīng)突擊審訊，犯罪嫌疑人孫某正準(zhǔn)備收卡回去找王某繼續(xù)進(jìn)行洗錢。隨后，民警將藏匿在齊大山老舊居民樓里的團(tuán)伙頭目王某抓獲。經(jīng)審訊，王某對其組織洗錢的違法犯罪行為供認(rèn)不諱。
目前，鐵東公安對上述6人采取刑事強(qiáng)制措施。案件正在進(jìn)一步辦理中。（文 張士龍 王蘭）
（責(zé)任編輯：趙臻宇）
晉公網(wǎng)安備 14090202000008號 
